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（原標(biāo)題：新中國最大的銀行貪污案主犯，許國俊受審）

據(jù)廣東省江門市中級人民法院通報，5 月 17 日，江門中院一審公開開庭審理了中國銀行開平支行原行長許國俊貪污、挪用公款一案。

江門市人民檢察院指控：1993 年至 2000 年，被告人許國俊利用擔(dān)任中國銀行開平支行辦公室主任、副行長、行長等職務(wù)便利，伙同許超凡、余振東等人，采用辦理虛假貸款套取銀行資金、占用公司正常還貸資金或直接轉(zhuǎn)款等手段貪污公款美元 6221.73 萬余元、港元 3.63 億余元、德國馬克 146.1 萬余元，挪用公款人民幣 3.55 億余元、港元 2000 萬元、美元 1.26 億余元。

許國俊（中）受審 圖源：江門中院

庭審中，檢察機關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，被告人許國俊及其辯護人進行了質(zhì)證，控辯雙方充分發(fā)表了意見，許國俊進行了最后陳述，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。

庭審最后，法庭宣布休庭，擇期宣判。

2001 年 10 月 12 日，中國銀行將全國 1040 處電腦中心統(tǒng)一成一套系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)賬目 4.83 億美元虧空，發(fā)生地為廣東開平。此時，中行開平支行的前后三任行長許超凡、余振東、許國俊突然失蹤。三人一同先逃到中國香港，再飛往加拿大，再轉(zhuǎn)機飛往最終 目標(biāo) 地美國。

這起震驚全國的中國銀行開平支行案，被認(rèn)為是新中國最大的銀行貪污案。

中方有關(guān)部門積極開展國際司法執(zhí)法合作，鍥而不舍開展追逃追贓工作，余振東、許超凡分別于 2004 年、2018 年被遣返回國，辦案機關(guān)和中國銀行已從境內(nèi)外追回涉案贓款 20 多億元人民幣。

2021 年 11 月，外逃 20 年之久的許國俊被 強迫 遣返回國。至此，該案 3 名主犯全部落網(wǎng)。

2006 年 3 月 31 日，江門市中級人民法院以貪污和挪用公款兩項罪名判處余振東有期徒刑 12 年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣 100 萬元；追繳涉案款物及違法所得，退賠受害單位和上繳國庫。

許超凡（左）受審 資料圖

2021 年 10 月 13 日，江門市中級人民法院以貪污和挪用公款兩項罪名判處許超凡有期徒刑 13 年，并處罰金人民幣 200 萬元；對犯罪所得贓款予以追繳。

此外，該案的另外兩名涉案人鄺婉芳、賴明敏也已回國歸案——2015 年 9 月，鄺婉芳（許超凡之妻）被美國 強迫 遣返回國，押解回廣東；2018 年 6 月 22 日，“百名紅通人員”賴明敏（中行江門分行原行長）回國投案，并主動退贓。

案件回顧

許國俊被 強迫 遣返回國，大案細(xì)節(jié)曝光：三任行長為拿綠卡讓妻子假結(jié)婚

據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委消息，（2021 年）11 月 14 日，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，經(jīng)有關(guān)部門和廣東省監(jiān)察機關(guān)共同 盡力 ，外逃 20 年的職務(wù)犯罪嫌疑人許國俊被 強迫 遣返回國。

“中國銀行開平支行案”被稱為新中國成立后最大的銀行資金盜竊案，涉案資金折合人民幣超過 40 億元。

該案主犯余振東、許超凡分別于 2004 年、2018 年被遣返回國，許國俊是三名主犯中最后一個回國的。

新中國最大銀行資金盜竊案

許國俊被遣返回國

許國俊，中國銀行開平支行原行長，涉嫌會同開平支行前后兩任行長許超凡、余振東貪污、挪用巨額公款，2001 年外逃美國。

2001 年 10 月 12 日，中國銀行將全國 1040 處電腦中心統(tǒng)一成一套系統(tǒng)，聯(lián)網(wǎng)后，電腦中心很快反映出賬目 4.83 億美元虧空。通過對賬目分析，案發(fā)范圍鎖定到廣東開平。

同年 10 月 12 日，銀行方面發(fā)現(xiàn)中國銀行廣東開平支行前后三任行長許超凡、余振東、許國俊下落不明，隨即向有關(guān)部門報案。經(jīng)緊急偵查，發(fā)現(xiàn)涉嫌挪用巨資的這三任行長已 叛逃 到香港，隨后轉(zhuǎn)機到了加拿大、美國。

后來，由中央紀(jì)委統(tǒng)一協(xié)調(diào)，最高法、最高檢、外交部、公安部、司法部和廣東省有關(guān)部門成立了專案組，協(xié)調(diào)美方開展聯(lián)合調(diào)查。

2001 年 11 月，時任國務(wù)院總理的朱镕基在廣州考察指導(dǎo)工作。看完案情反映材料，朱镕基 憤慨 不已，批示了很多話，第一頁報告的空白處都批滿了，要求有關(guān)部門嚴(yán)查此案。

同月，公安部通過國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令。

報道顯示，余振東、許超凡分別于 2004 年、2018 年被遣返回國，辦案機關(guān)和中國銀行已從境內(nèi)外追回涉案贓款 20 多億元人民幣。

中央追逃辦負(fù)責(zé)人指出，許國俊涉案金額特別巨大，畏罪外逃且負(fù)隅頑抗，影響十分惡劣，其歸案標(biāo)志著開平支行案追逃追贓工作歷經(jīng) 20 年取得重大成果，也充分證明不管腐敗分子逃到哪里、逃匿多久，都難逃法律的制裁。

許國俊逃亡美國做廚師“家徒四壁”

據(jù)報道，許國俊自從 2001 年逃到加拿大再輾轉(zhuǎn)至美國，一直過著清貧的逃亡生活。

被捕之前，許國俊在美國中部堪薩斯州一個叫威奇塔的地方，租下一間小公寓住了近一年，夫妻倆在這里 不車 不錢，他們后來的律師形容其為“家徒四壁”。

逃亡中，許國俊曾在一家送外賣的中餐館隱姓埋名做廚師，一周工作 7 天，一天工作 10 個小時 -15 個小時，期間還燙傷過手臂。

2002 年 12 月，美國內(nèi)華達州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)了對余振東、許超凡、許國俊三人的逮捕令。

2004 年 9 月下旬，許國俊夫婦被捕。

根據(jù)中美達成的異地追訴共識，中央紀(jì)委組織協(xié)調(diào)最高檢、公安部、司法部等部門，先后向美方 供給 了 15 萬頁的證據(jù)材料，組織有關(guān)證人向美國法庭作證。

2009 年 5 月，許國俊被美國拉斯維加斯聯(lián)邦法庭以共謀結(jié)伙犯罪、共謀洗錢和共謀轉(zhuǎn)移贓款等罪名判處 22 年有期徒刑，其妻子余英怡被判處 8 年有期徒刑。

首犯許超凡獲刑 13 年

許超凡是三人中的首犯，30 歲時就當(dāng)上中國銀行開平支行行長。

據(jù)報道，許超凡沉迷于賭博，曾在澳門賭博 4 個小時就輸了 6000 多萬元人民幣。

揮霍公家錢財，許超凡更是十分“大方”。他手下要突擊加班，有時加班一周或 10 天，有的人加班費高達 70 萬元 -80 萬元。司機結(jié)婚，許超凡說：“不好意思啊，我不能去了，給個小紅包意思一下。”司機打開一看，竟是 66 萬元。

1993 年起，許超凡以代客買賣的形式進行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金，結(jié)果虧損 1 億多美元。

之后，許超凡又與手下的副行長余振東、下屬公司經(jīng)理許國俊聯(lián)手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設(shè)在香港的潭江實業(yè)有限公司等名下。

后來，許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長，余振東、許國俊相繼接替他的位置。3 人相互勾結(jié)掩護，盜竊流水線一直在順利運行。三任行長 10 年間將 4.83 億美元資金轉(zhuǎn)移到海外。

出逃是早有準(zhǔn)備的。

在 1994 年，許超凡、余振東和許國俊三人的妻子通過假離婚、假結(jié)婚獲取美國綠卡，然后通過離婚并復(fù)婚等方法，幫助許超凡他們獲取綠卡。1997 年，許超凡、余振東和許國俊三人用假身份證件到香港，獲得了偽造的香港護照。

許超凡 資料畫面

據(jù)電視專題片《紅色通緝》介紹，在許超凡看來，中美之間 不引渡條約，之前也 不聽說過有人從美國被抓回來，逃往美國是最安全的。

“在當(dāng)時來說，兩個國家之間的執(zhí)法合作，各個方面都有一定的困難，這是我自己的想法。把我抓回來，這個難度會更大。”許超凡說。

一到美國，許超凡等人立即前往拉斯維加斯日夜豪賭。之前他們把巨額資金也轉(zhuǎn)移到了美國、加拿大、中國香港的多個賬戶，其中一部分存在賭場貴賓賬戶，這些錢無法提現(xiàn)，只能通過賭錢取出，目標(biāo) 是把黑錢洗白。然而很快他們發(fā)現(xiàn)，不論是賭場的錢還是其它賬戶的錢，一周之后全部被凍結(jié)。

在許超凡逃亡三年后，2004 年 10 月，許超凡夫婦在俄克拉荷馬州的一個小鎮(zhèn)被逮捕。

許超凡說：“我覺得美國政府不會抓我，當(dāng)時我是這么一個想法。但是情況還是不一樣。突然間就來了幾個美國 FBI 的一些探員，來核實我的身份，就這樣把我跟我老婆就抓起來了。”

2009 年 5 月，美國法庭對許超凡判處 25 年有期徒刑。與此同時，其妻子鄺婉芳被判處 8 年有期徒刑。

許超凡的妻子鄺婉芳

2015 年 9 月，許超凡的妻子鄺婉芳在美國的刑期提前結(jié)束，被遣返回國。

2018 年 7 月，外逃美國 17 年之久的許超凡被 強迫 遣返回國。

2021 年 10 月 13 日，許超凡被判處有期徒刑十三年。許超凡表示服從法院 裁決，不上訴。

余振東獲刑 12 年

余振東 是三人中首個被遣返回國的。

早在 2002 年 12 月，余振東在洛杉磯被美方執(zhí)法人員拘押。

2004 年 2 月，因非法入境、非法移民及洗錢三項罪名，余振東被美國法院判處 144 個月監(jiān)禁。

2004 年 12 月 6 日，美方將余振東驅(qū)逐出境并押送至中國。

資料畫面

據(jù)報道，余振東是我國政府 簽訂《聯(lián)合國反腐敗公約》及《中美關(guān)于刑事司法協(xié)助協(xié)定》后，首個被從國外押解回國并繩之以法的外逃貪官。

2004 年 4 月 17 日，余振東被廣東檢方正式批捕。

2006 年 3 月 31 日下午，江門市中級人民法院以“貪污”和“挪用公款”兩項罪名判處余振東有期徒刑 12 年。

根據(jù)公訴機關(guān)的指控，自 1992 年開始，余振東與許超凡、許國俊合謀，利用中國銀行聯(lián)行資金管理上的漏洞，違規(guī)占用廣東省轄聯(lián)行賬戶的大量資金，并通過偽造有關(guān)賬冊平賬的手段，貪污公款 8247 萬美元，據(jù)為己有，用于其在境外設(shè)立的私營公司。

同時，余振東還伙同許超凡、許國俊挪用巨額資金美元 1.32 億多元、人民幣 2.73 億多元、港幣 2000 萬元，用于其在境外設(shè)立的私營公司的經(jīng)營，并從中獲得公司分紅等非法利益共 6730 萬港元，全部用于個人炒賣外匯、股票以及賭博等。

法院認(rèn)定，余振東案發(fā)后 叛逃 國外，被國外執(zhí)法機關(guān)拘押后能自愿選擇回國接受我國司法機關(guān)審判，如實供述自己的罪行，其行為符合自首的法律 特點，應(yīng)視為自首，依法可從輕、減輕處罰。

余振東對一審 裁決 結(jié)果無異議，表示不再上訴。